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记者来信 警惕转账支票诈骗案上升

日期:2019-02-01 14:45

  今年6月11日,犯罪嫌疑人韩非从大连吉勒制品有限公司提走价值8.25万元的家具,并向日商中岛先生出具了一张中国农业银行的转账支票。第2天,当公司会计前去存款时,银行明确告知,这张支票是空头支票,并且开户人韩非已经在一个星期前便到银行销了户。

  还有今年3月6日,一名叫张忠的人在大连市南关岭轮胎交易市场的戚军轮胎销售处购买了46套轮胎,价值7万余元。成交后,张忠拿出一张支票,让过两天到银行转存。三天后,银行告知账户没有钱。3月15日张忠又来买走17套轮胎,称资金周转不灵,这回账户中有钱了,两次一起算,对方一查支票又是空头。

  在转账支票诈骗中,利用他人身份证行骗危害更大。今年4月,犯罪嫌疑人姚启新利用骗来的张某身份证在工商局、银行和房屋租赁市场,分别以张某的名义注册了公司、开立了个人账户、租赁了房屋……利用星期六银行不办理转账支票业务的契机,来到大连某铝材厂购买了价值12万元的铝材,案件侦破后,姚启新被法院依法判处有期徒刑10年。

  转账支票的诈骗为何频繁发生?大连市甘井子公安分局经侦大队副大队长赵迎军认为,贪心是比较突出的特点。很多受骗人都是因为急于销货或被对方的优惠价格吸引等而遭遇不幸。骗子正是抓住了商家急于赚钱的心理而大肆行骗。需要格外注意的是,大部分转账支票诈骗案多发生在建材市场。

  其次,骗子会变换花样让卖主放松警惕。第一是“宰熟”。骗技高超的骗子多采取放长线钓大鱼的方法,卖方多数会放松警惕。第二是出具所谓远期转账支票进行诈骗,在交易前骗子先多方找熟人与卖主拉上关系,在出具转账支票时明确告知:账户现在没有钱,某日后,会往里面打钱,为自己预留了一个脱身的时间。

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